주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-06-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 105 경기알앤디비센터 2층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 이사 3인 선임의 건 제2-1호 사외이사 최웅림 선임의 건 제2-2호 사외이사 김성주 선임의 건 제2-3호 사외이사 정문식 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 3인 선임의 건 제3-1호 감사위원 최웅림 선임의 건 제3-2호 감사위원 김성주 선임의 건 제3-3호 감사위원 정문식 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-05-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최웅림 | 1957-11 | 2020년 정기주총일까지 | 신규선임 | -서강대 전자공학과 -포항공대 전자전기공학 석사 -포항공대 전자전기공학 박사 -LG반도체(주) -하이닉스(주) -플래시스(주) 대표이사 |
- |
| 김성주 | 1975-02 | 2020년 정기주총일까지 | 재선임 | -부산대 경영학과 -한영회계법인 -(現)한울회계법인 파트너 |
한울회계법인(파트너) |
| 정문식 | 1958-07 | 2020년 정기주총일까지 | 재선임 | -서강대 전자과 -SK네트웍스(주) -(주)백금 T&A -(現)(주)아시텍 대표이사 |
(주)아시텍(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최웅림 | 1957-11 | 2020년 정기주총일까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서강대 전자공학과 -포항공대 전자전기공학 석사 -포항공대 전자전기공학 박사 -LG반도체(주) -하이닉스(주) -플래시스(주) 대표이사 |
| 김성주 | 1975-02 | 2020년 정기주총일까지 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -부산대 경영학과 -한영회계법인 -(現)한울회계법인 파트너 |
| 정문식 | 1958-07 | 2020년 정기주총일까지 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서강대 전자과 -SK네트웍스(주) -(주)백금 T&A -(現)(주)아시텍 대표이사 |