주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 관양동 1428-2 동아엘텍빌딩 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 제1호의안:제13기(2011.01.01~2011.12.31) 재무 제표 승인의 건 제2호의안:이사(사외이사) 선임의 건 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 제5호의안:정관일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임민수 | 1955-04-25 | 3 | 재선임 | 인컴아이앤씨 대표이사 야긴스텍 대표이사 |
야긴스텍 대표이사 | 헤르젠대학교 공학박사 | 대한민국 |