주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 관양동 1428-2 동아엘텍빌딩 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의 안건 제1호의안 : 제14기(2012.1.1~2012.12.31)재무제 표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사(사내이사) 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 정관일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재평 | 1960-12-17 | 3 | 신규선임 | 대우통신(주) 수석연구원 | (주)동아엘텍 사업총괄사장 | 연세대학교 전자공학과 졸업 | 대한민국 |