주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 일동로 174 동아엘텍빌딩 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제 15기(2013.01.01 ~ 2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사(사내이사 1명)선임의 건 제3호의안 : 감사(감사 1명)선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박재규 | 1955-03-25 | 3 | 재선임 | (주)동아엘텍 대표이사 | (주)동아엘텍 대표이사 | 중앙대학교 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이강복 | 1964-06-15 | 3 | 재선임 | 비상근 | HD투자자문(주) 대표이사 |
서울기술투자(주)대표이사 | 중앙대학교졸업 | 대한민국 |