주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 일동로 174 동아엘텍 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제17기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보 김재평 ) 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보 장영규 ) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승읜의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재평 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 연세대학교 전자공학과 졸업 대우통신(주) 수석연구원 (주)동아엘텍 총괄사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영규 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 동양대학 전자공학과 (주)코리아퍼스텍 대표이사 |
(주)코리아퍼스텍 대표이사 |