주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 12-24 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제18기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(대표이사 박재 규 중임) 제3호 의안: 감사(상근감사) 선임의 건(후보자 이재석) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재규 | 1955-03 | 3 | 재선임 | (주)동아엘텍 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재석 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 동아출판사(주) 대표이사 |