주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-23 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 63로 50 한화금융센터 63 별관 1층 다목적홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 □ 영업보고 □ 감사보고 □ 최대주주등과의 거래내역 보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 □ 제1호 의안 : 제71기 재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) □ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 명) □ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사 1명) □ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍정표 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | 2018년 한화생명 경영지원실장 兼 인적자원실장 (現)한화생명 금융지원부문장 |
| 김현철 | 1965-03 | 2 | 재선임 | 2017년 한화생명 전략기획실장 (現)한화생명 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경한 | 1944-02 | 1 | 재선임 | 2002년 법무법인 세종 대표변호사 (現)한국범죄방지재단 이사장 |
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| 박승희 | 1951-01 | 1 | 재선임 | 1999년 정리금융공사 사장 2010년 한국투자증권 감사위원장 (現)한화생명 사외이사 |
리팜코㈜ 대표이사 |
| 이승우 | 1952-10 | 2 | 신규선임 | 2007년 금융감독위원회 부위원장 2009년 예금보험공사 사장 |
DB손해보험(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경한 | 1944-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2002년 법무법인 세종 대표변호사 (現)한국범죄방지재단 이사장 |
| 박승희 | 1951-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1999년 정리금융공사 사장 2010년 한국투자증권 감사위원장 (現)한화생명 사외이사 |