주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 63로 50 한화금융센터63 별관 1층 다목적홀 ※ 코로나19 등으로 인해 불가피하게 주주총회 장소 및 시간이 변경되는 상황이 발생할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 □ 영업보고 □ 감사보고 □ 최대주주등과의 거래내역 보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 □ 제1호 의안 : 제73기 재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 김세직 □ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 황영기 □ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김세직 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | 現 서울대학교 경제학부 교수 금융위원회 금융발전심의위원회 위원 IMF 리서치국 선임이코노미스트 |
IBK기업은행(사외이사) |
| 황영기 | 1952-10 | 1 | 재선임 | 現 법무법인 세종 고문 한국금융투자협회 회장 KB금융지주 회장 |
아이트러스트운용(비상근이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황영기 | 1952-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인 세종 고문 한국금융투자협회 회장 KB금융지주 회장 |