정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 74기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 161,235,542 | - 매출액 | 33,701,385 | |
| - 부채총계 | 153,220,384 | - 영업이익 | 714,714 | ||
| - 자본금 | 4,342,650 | - 당기순이익 | 816,451 | ||
| - 자본총계 | 8,015,158 | *주당순이익(원) | 855 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,780,143 | - 매출액 | 21,180,062 | |
| - 부채총계 | 120,464,648 | - 영업이익 | 31,901 | ||
| - 자본금 | 4,342,650 | - 당기순이익 | 354,342 | ||
| - 자본총계 | 6,315,495 | *주당순이익(원) | 352 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제74기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 2.정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 3.이사 선임의 건 → 원안대로 통과 4.감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 → 원안대로 통과 5.감사위원 선임의 건 → 원안대로 통과 6.이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-03 참고서류 2023-02-27 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여승주 | 1960-07 | 2 | 재선임 | 한화투자증권 대표이사 現 한화생명 대표이사 |
| 김중원 | 1967-03 | 2 | 재선임 | 한화생명 윤리경영실장 現 한화생명 컴플라이언스실장 |
| 신충호 | 1968-01 | 2 | 신규선임 | 한화생명 상품혁신실장 現 한화생명 보험부문장 兼 상품전략실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황영기 | 1952-10 | 1 | 재선임 | KB금융지주 회장 금융투자협회 회장 現 초록우산어린이재단 회장 |
아이트러스트자산운용 (기타비상무이사) |
| 이인실 | 1956-07 | 1 | 재선임 | 통계청장 한국경제학회 회장 서강대 경제대학원 교수 現 한반도미래인구연구원 원장 |
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| 조현철 | 1957-07 | 1 | 재선임 | 예금보험공사 부사장 코오롱머티리얼 상근감사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황영기 | 1952-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KB금융지주 회장 금융투자협회 회장 現 초록우산어린이재단 회장 |
| 이인실 | 1956-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 통계청장 한국경제학회 회장 서강대 경제대학원 교수 現 한반도미래인구연구원 원장 |
| 조현철 | 1957-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 예금보험공사 부사장 코오롱머티리얼 상근감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |