정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 76기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 160,146,431 | - 매출액 | 24,585,171 | |
| - 부채총계 | 145,868,430 | - 영업이익 | 1,096,965 | ||
| - 자본금 | 4,342,650 | - 당기순이익 | 866,001 | ||
| - 자본총계 | 14,278,001 | *주당순이익(원) | 936 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,135,033 | - 매출액 | 13,322,144 | |
| - 부채총계 | 111,800,029 | - 영업이익 | 582,459 | ||
| - 자본금 | 4,342,650 | - 당기순이익 | 720,570 | ||
| - 자본총계 | 10,335,004 | *주당순이익(원) | 914 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 사내이사 3명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제76기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 - 30조 이사의 임기 - 31조·38조 이사회·위원회 → 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건 - 사외이사 이인실 - 사내이사 여승주 - 사내이사 김중원 - 사내이사 신충호 → 원안대로 승인 4. 감사위원 선임의 건 - 사외이사 이인실 → 원안대로 승인 5. 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여승주 | 1960-07 | 2 | 재선임 | 한화투자증권 대표이사 (現)한화생명 대표이사 |
| 김중원 | 1967-03 | 2 | 재선임 | 한화생명 컴플라이언스실장 (現)한화생명 경영지원부문장 |
| 신충호 | 1968-01 | 2 | 재선임 | 한화생명 상품전략실장 (現)한화생명 보험부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이인실 | 1956-07 | 1 | 재선임 | 통계청장, 한국경제학회 회장 (現)한반도미래인구연구원 원장 |
삼성SDS 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인실 | 1956-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 통계청장, 한국경제학회 회장 (現)한반도미래인구연구원 원장 |