정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제69기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 125,994,472 | - 매출액 | 26,087,054 | |
| - 부채총계 | 115,756,370 | - 영업이익 | 953,427 | ||
| - 자본금 | 4,342,650 | - 당기순이익 | 688,724 | ||
| - 자본총계 | 10,238,103 | *주당순이익(원) | 757 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 110,313,094 | - 매출액 | 17,090,647 | |
| - 부채총계 | 101,344,007 | - 영업이익 | 592,381 | ||
| - 자본금 | 4,342,650 | - 당기순이익 | 525,472 | ||
| - 자본총계 | 8,969,087 | *주당순이익(원) | 677 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 105,194,635,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제69기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 2. 이사 선임의 건 → 원안대로 통과 3. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 → 원안대로 통과 4. 감사위원 선임의 건 → 원안대로 통과 5. 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-03-09 주주총회소집공고 2018-02-28 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차남규 | 1954-01 | 2 | 재선임 | 한화생명보험 대표이사 한화생명보험 보험영업총괄 |
| 김현철 | 1965-03 | 2 | 신규선임 | 한화생명보험 전략기획실장 한화생명보험 고객지원실장 |
| 홍정표 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | 한화생명보험 경영지원실장 兼 인적자원실장 한화생명보험 글로벌전략팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경한 | 1944-02 | 1 | 재선임 | 한국범죄방지재단 이사장 법무법인 세종 대표변호사 |
TV조선(사외이사) |
| 최선집 | 1956-01 | 2 | 신규선임 | 김&장 법률사무소 변호사 한국중견기업연합회 대외협력부회장 |
㈜퍼시스(사외이사) |
| 박승희 | 1951-01 | 2 | 신규선임 | 정리금융공사 사장 한국투자증권 감사위원장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경한 | 1944-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국범죄방지재단 이사장 법무법인 세종 대표변호사 |
| 박승희 | 1951-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 정리금융공사 사장 한국투자증권 감사위원장 |