주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 63로 50 한화금융센터 63 별관 1층 다목적홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 □ 영업보고 □ 감사보고 □ 최대주주등과의 거래내역 보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 □ 제1호 의안 : 제70기 재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) □ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 2명) □ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사 2명) □ 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 □ 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여승주 | 1960-07 | 2 | 신규선임 | 한화투자증권 대표이사 (現)한화생명보험 사업총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경한 | 1944-02 | 1 | 재선임 | 법무법인 세종 대표변호사 (現)한국범죄방지재단 이사장 |
TV조선 (사외이사) |
| 황영기 | 1952-10 | 2 | 신규선임 | KB금융지주 회장 한국금융투자협회 회장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경한 | 1944-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 세종 대표변호사 (現)한국범죄방지재단 이사장 |
| 황영기 | 1952-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | KB금융지주 회장 한국금융투자협회 회장 |