주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 171 (주)이녹스 (AX동 3층 대강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호: 제15기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호: 이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 장경호 선임의 건 2-2호: 사내이사 김신성 선임의 건 2-3호: 사외이사 정호균 선임의 건 제3호: 이사 보수한도 승인의 건 제4호: 감사 보수한도 승인의 건 제5호: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제 5호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건은 2016년 1월 20일 이사회 결의 사항에 대한 주주주총회 승인의 건입니다. | |||
| ※관련공시 | 2016-01-20 주식매수선택권부여에관한신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장경호 | 1958-10 | 3년 | 재선임 | (주)새한 기술연구소 |
| 김신성 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | (주)새한 필름영업팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정호균 | 1950-07 | 3년 | 재선임 | 성균관대 초빙석좌교수 | 해당사항 없음 |