정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 234,834 | - 매출액 | 150,343 | |
| - 부채총계 | 96,119 | - 영업이익 | 15,017 | ||
| - 자본금 | 6,154 | - 당기순이익 | 12,406 | ||
| - 자본총계 | 138,715 | *주당순이익(원) | 1,068 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 290,004 | - 매출액 | 213,352 | |
| - 부채총계 | 119,079 | - 영업이익 | 10,639 | ||
| - 자본금 | 6,154 | - 당기순이익 | 6,812 | ||
| - 자본총계 | 170,925 | *주당순이익(원) | 873 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임(재선임) - 장경호, 김신성 사외이사 1명 선임(재선임) - 정호균 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안:제 15기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제 2호 의안:이사 선임의 건 2-1호 사내이사 장경호 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 2-2호 사내이사 김신성 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 2-3호 사외이사 정호균 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제5호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-03-09 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장경호 | 1958-10 | 3년 | 재선임 | (주)새한 기술연구소 |
| 김신성 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | (주)새한 필름영업팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정호균 | 1950-07 | 3년 | 재선임 | 성균관대 초빙석좌교수 | - |