주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-04-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 171 (주)이녹스 (AX동 3층 대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 1) 감사보고 2. 부의안건 제1호: 회사 분할계획서 승인의 건 제2호: 정관 일부 변경의 건 제3호: 이사 선임의 건(사외이사 포함) 3-1호 : 사내이사 이수열 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-01-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 주주명부확정기준일: 2017년 1월 31일 2. 주식명의개서 정지기간: 2017년 2월 1일 ~ 2017년 2월 8일 |
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| ※관련공시 | 2017-01-06 회사분할 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수열 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 80년 경북공업전문대 기계과 졸업 83년~01년 ㈜새한 01년~현재 ㈜이녹스 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | ①자회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 지주사업 ②자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업 ③자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 업무 ④자회사 등과 상품, 제품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 활용등을 위한 사무지원 업무 ⑤브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업 ⑥시장조사 및 경영자문, 컨설팅업 ⑦회사가 보유하고 있는 지식ㆍ정보 등의 무형자산의 판매 및 용역사업 ⑧광고물 제작 및 광고업무 대행업 ⑨신기술 개발 및 연구용역사업 ⑩신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업 |
존속회사의 주요사업목적을 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |