주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-09 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 171 (주)이녹스 (AX동 3층 대강당) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제 1호 : 제16기 (2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 김필영 선임의 건 2-2호 : 사내이사 박정진 선임의 건 제 3호 : 감사 선임의 건 3-1호 : 감사 김근영 선임의 건 제 4호 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2016-12-02 수시공시의무관련사항(공정공시)(각자대표 변경예정에 따른 대표이사 추가 선임) |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김필영 | 1958-05 | 3년 | 신규선임 | 경북대 전자공학 학사 삼성광통신 대표이사 現 (주)이녹스 사업총괄 사장 |
| 박정진 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | 서울대 섬유공학 학사 (주)새한 기획관리팀 現 (주)이녹스 경영지원총괄 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근영 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 중앙대 경영학과 학사 신한금융투자 투자분석부 現 한스바이오메드(주) 비상근감사 |