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(주)진도에프앤 (정정)정기주주총회 결과(2007.03.26)(16:41)
진도 · 2007-03-26 06:35 · KOSCOM
정정일자 2007년 03월 26일
1. 정정관련 공시서류 : 정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류 제출일 : 20070326
3. 정정사유 : 이사선임 세부내역 기재오류 수정
4. 정정사항 :
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
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| 이사선임 세부내역 | 생년월일 | 생년월일 |
| (임성주) | 19940625 | 19440625 |
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정기주주총회 결과
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제1기 |
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| - 자산총계(백만원) | 148,604| - 매출액( | 74,970 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 85,000| - 영업이익| 4,020 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 39,215| - 당기순이| 5,868 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 63,604| * 주당순이| 803 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| +-----------------------------------------+----------------------------------+
| | 배당금총액 (원) | - |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | - |
+-------------+---------------------------+-------------+----------------------------------+
| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 4 |
| +---------------------------+----------------------------------+
| ) | 사외이사총수 | 1 |
| +---------------------------+----------------------------------+
| | 사외이사선임비율 (%) | 25 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
| +---------------------------+----------------------------------+
| | 비상근감사 | - |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------------+
| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
| +---------------------------+----------------------------------+
| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제1기 대차대조표 및 |
| | 손익계산서, |
| | 이익영여금처분계산서(안) 승인의 |
| | 건. - 원안대 |
| | 로승인 |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | . - 원안대로 |
| | 승인 |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외 |
| | 이사 포함) - |
| | 원안대로 승인 |
| | 제4호 의안 : 감사 선임의 건. - |
| | 원안대로 승인 |
| | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 |
| | 의 건. - 원안대 |
| | 로 승인 |
| | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인 |
| | 의 건. - 원안대 |
| | 로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2007년 03월 23일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:주주총회 소집결의(20 |
| | 07.03.07) |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 임성주 | 1944년 06월 25| 3| 신규선임 | 애경그룹부회장| C&그룹 총 | 전남대 화학 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 괄 부회장 | 졸 | |
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| 박준호 | 1960년 08월 20| 3| 신규선임 | 서울은행, 한국| C&그룹 재 | 서울대 경제 | 대한민국 |
| | 일 | | | 기 | 정부사장 | 학 졸 | |
| | | | | 술투자, 넥서스| | | |
| | | | | 투 | | | |
| | | | | 자 근무 | | | |
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| 정승섭 | 1956년 05월 10| 3| 신규선임 | (주)진도에프앤| (주)진도에 | 건국대 정치외 | 대한민국 |
| | 일 | | | 사 | 프앤 사업 | 교학 졸 | |
| | | | | 업부문 총괄 부| 부문 총괄 | | |
| | | | | 문 | 부문장 | | |
| | | | | 장 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 조평규 | 1956년 06월 23| 1| 신규선임 | 재중학국인회 | - | 경북대 중어중 | 대한민국 |
| | 일 | | | 부회 | | 문학 졸 | |
| | | | | 장 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 박남주 | 1952년 01월 | 3| 신규선임 | 상근 | 신용보증기 | - | 육군사관학 | 대한민국 |
| | 16일 | | | | 금 근무 | | 교 졸 | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 원유, 석탄 및 천연가스를 포함한 국내외 자 | 사업 다각화, 새로운 수 |
| | 원의 탐 | 익 |
| | 사, 채취와 그 개발사업 및 동 판매업 | 원 발급 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| | 제2조(목적) | 제2조(목적) | - |
| | 이 회사는 다음 사업 | 이 회사는 다음 사업 | |
| | 을 영 | 을 영 | |
| | 위함을 목적으로 | 위함을 목적으로 | |
| | 한다. | 한다. | |
| | 1 ~ 26. (생략) | 1 ~ 26 (현행과 동일)| |
| | 27. 전 각호에 부대되| 27. 원유, 석탄 및 천| |
| | 는 사 | 연가스 | |
| | 업 | 를 포함한 국내외 자 | |
| | | 원의 | |
| | | 탐사, 채취와 그 개발| |
| | | 사업 | |
| | | 및 동 판매업 | |
| | | 28. 전 각호에 부대되| |
| | | 는 사 | |
| | (신설) | 업 | |
| | | | |
| | | 제8조의 3(전환주식의| |
| | | 수 | |
| | | 와 내용) | |
| | | ① 회사는 제8조의 2 | |
| | | 에 의 | |
| | | 한 우선주식을 발 | |
| | | 행함에 있어 이사회의| |
| | | 결의 | |
| | | 를 통하여 이를 주주 | |
| | | 가 보 | |
| | | 통주식으로 전환할 수| |
| | | 있 | |
| | | 는 전환 주식으로 정 | |
| | | 할 수 | |
| | | 있으며, 그 발행할 주| |
| | | 식의 | |
| | | 수는 육백이십오만주 | |
| | | 로 한 | |
| | | 다. | |
| | | ② 회사가 전환으로 | |
| | | 인하 | |
| | | 여 발행하는 신주식의| |
| | | 총 | |
| | | 발행가액은 전환 전의| |
| | | 주식 | |
| | | 의 총발 | |
| | | 행가액으로 한다. | |
| | | ③ 주주의 전환청구가| |
| | | 있 | |
| | | 는 경우, 회사는 우 | |
| | | 선 전환주식 1주당 액| |
| | | 면가 | |
| | | 액이 오천원 | |
| | | (5,000)인 보통주식 1| |
| | | 주를 | |
| | | 부여한다. 단, | |
| | | 회사는 조정 후 전환 | |
| | | 비율 | |
| | | 이 전환주식 발행 | |
| | | 당시 전환비율의 50% | |
| | | 를 하 | |
| | | 회하지 않는 범 | |
| | | 위 내에서 회사의 경 | |
| | | 영성과 | |
| | | 에 따라 전환비율을 | |
| | | 조정 | |
| | | 할 수 있는 내용으로 | |
| | | 또는 | |
| | | 전환 | |
| | | 주식 발행가액보다 낮| |
| | | 은 가 | |
| | | 액으로 주식 또 | |
| | | 는 주식등가물을 발행| |
| | | 할 경 | |
| | | 우 전환비율을 조정할| |
| | | 수 | |
| | | 있는 내용으로 전환주| |
| | | 식을 | |
| | | 발행할 수 있다. | |
| | | 전환비율 조정사유, | |
| | | 전환비 | |
| | | 율을 조정하는 기준이| |
| | | 되 | |
| | | 는 날 및 조정방법 등| |
| | | 은 이 |