주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-27 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로동 222-31 (주)진도에프앤 지하1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2. 부의안건 가.제1호의안 : 제3기 대차대조표 및 손익계산서,결손 금 처리계산서(안) 승인의 건 나.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 다.제3호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 3명,사외이사 2명 선임) 라.제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마.제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 바.제6호의안 : 액면가 미달 신주 발행 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | 2009년 2월 2일 유상증자 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임영준 | 1962-01-01 | 3 | 신규선임 | 강원대 영어영문학 졸 | (주)임오통상 상무이사 | 강원대 영어영문학 | 대한민국 |
| 임병남 | 1973-03-05 | 3 | 신규선임 | HolmesGlen International Trade 졸 | (주)화인센스 대표이사 | HolmesGlen International Trade | 대한민국 |
| 강낙현 | 1976-07-15 | 3 | 신규선임 | 홍익대 경영학 졸 | 한돌세무법인 세무사 | 홍익대 경영학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송완종 | 1945-01-18 | 1 | 신규선임 | 전주대 국어국문학 졸 | (주)임오냉동 대표이사 | 전주대 국어국문학 | 대한민국 |
| 나종민 | 1974-09-02 | 1 | 신규선임 | 홍익대 경영학졸 | 아이로드컨설팅 공인회계사 | 홍익대 경영학 | 대한민국 |