정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-03-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009년 3월 25일 | |
| 3. 정정사유 | 보고사항 추가 및 정관 일부 변경안 중 일부항목 삭제, 이사 후보자 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 외부감사인 선임보고 | - | 외부감사인 선임보고 |
| 정관 일부 변경의 건 | 첨부 참조 | 첨부 참조 (일부 항목 삭제) |
| 이사선임 세부내역 | 사내이사 후보자 임영준,임병남,강낙현 |
사내이사 후보자 임영준,임병남 |
| 이사선임 세부내역 | 임영준 이사후보 생년월일 1962-01-01 |
임영준 이사후보 생년월일 1962-01-03 |
| 사외이사선임 세부내역 | 사외이사 후보자 송완종, 나종민 |
사외이사 후보자 나종민 |
| - 관련공시 : 2009년 3월 10일 주주총회 소집 결의 2009년 2월 2일 유상증자 결정 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-27 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로동 222-31 (주)진도에프앤 지하1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 선임보고 2. 부의안건 가.제1호의안 : 제3기 대차대조표 및 손익계산서,결손 금 처리계산서(안) 승인의 건 나.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 다.제3호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명,사외이사 1명 선임) 라.제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마.제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 바.제6호의안 : 액면가 미달 신주 발행 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | 2009년 2월 2일 유상증자 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임영준 | 1962-01-03 | 3 | 신규선임 | 강원대 영어영문학 졸 | (주)임오통상 상무이사 | 강원대 영어영문학 | 대한민국 |
| 임병남 | 1973-03-05 | 3 | 신규선임 | HolmesGlen International Trade 졸 | (주)화인센스 대표이사 | HolmesGlen International Trade | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나종민 | 1974-09-02 | 1 | 신규선임 | 홍익대 경영학졸 | 아이로드컨설팅 공인회계사 | 홍익대 경영학 | 대한민국 |