주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-23 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 구로동 222-31 (주)진도에프앤 지하1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제4기 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서,결손금처리계산서(안) 승인의 건. 제2호 의안 : 정관 변경(안) 승인의 건. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사). 제4호 의안 : 감사 선임의 건. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나종민 | 1974-09-02 | 1 | 재선임 | 홍익대 경영학과 졸 코스닥협회, 한양증권 근무 |
아이로드컨설팅 공인회계사 | 홍익대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤동 | 1952-06-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 건국대 경제학과 졸 우리은행 e-비즈니스 사업단장 |
우리금융정보시스템 대표이사 | 건국대졸 | 대한민국 |