주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산동 356-5 (주)진도 3층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제6기 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사,사외이사). (상근이사 2명,사외이사 1명 선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임영준 | 1962-01-03 | 3 | 재선임 | (주)임오통상 상무이사 | (주)진도 대표이사 | 강원대 영어영문학 | 대한민국 |
| 임병남 | 1973-03-05 | 3 | 재선임 | (주)화인센스 대표이사 | (주)진도 전무이사 | HolmesGlen International Trade | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경노 | 1958-09-05 | 1 | 재선임 | 국세청(중부지방국세청외)근무 | 세부법인 가람 소속 세무사 | - | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 28. 화장품 제조,유통,판매업 29. 화장품관련 수출입 및 도소매업 |
사업다각화 및 신규수익원 발굴 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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