정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 6 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 179,810 | - 매출액 | 142,639 | ||
| - 부채총계 | 102,671 | - 영업이익 | 17,724 | ||
| - 자본금 | 5,020 | - 당기순이익 | 7,478 | ||
| - 자본총계 | 77,139 | * 주당순이익(원) | 746 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 300 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | 330 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,012,348,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 4.5 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 이사선임 - 사내이사 : 2명(재선임) - 사외이사 : 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣ 회의 목적사항 【보고사항】 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 【부의안건】 1. 제1호 의안 : 제6기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건. ☞ 원안대로 통과 2. 제3호 의안 : 이사(사내이사,사외이사) 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 3. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 4. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사 우선주의 경우 상장되지 아니하 여 정확한 시가배당율을 산정할 수 없어 기재하지 않았습니다. | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임영준 | 1962-01-03 | 3 | 재선임 | (주)임오통상 상무이사 | (주)진도 대표이사 | 강원대 영어영문학 | 대한민국 |
| 임병남 | 1973-03-05 | 3 | 재선임 | (주)화인센스 대표이사 | (주)진도 전무이사 | HolmesGlen International Trade | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경노 | 1958-09-05 | 1 | 재선임 | 국세청(중부지방국세청외)근무 | 세무법인 가람 소속세무사 | - | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 28. 화장품 제조,유통,판매업 29. 화장품관련 수출입 및 도소매업 |
사업다각화 및 신규수익원 발굴 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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