주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산동 356-5 (주)진도 3층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제7기(2012.01.01~2012.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경노 | 1958-09-05 | 1 | 재선임 | 국세청(중부지방국세청외)근무 | 세무법인 가람 소속 세무사 | - | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤동 | 1952-06-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 우리금융정보시스템 대표이사 |
(주)진도 감사 | 건국대졸 | 대한민국 |