주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털 1로 75 (가산동) (주)진도 3층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제8기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재만 | 1951-01-08 | 1 | 신규선임 | 대전지방국세청장 역임 연세대 겸임교수 역임 |
세무사/세무법인 가덕 부회장 | 연세대 경영학/ 국방대학원 (석사) |
대한민국 |