주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털 1로 75(가산동) (주)진도 3층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고,영업보고,외부감사인선임보고 2. 부의안건 : 제1호 의안:제9기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건. 제2호 의안:이사 선임의 건(상근이사2명,사외이사1명) 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건. 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임영준 | 1962-01 | 3 | 재선임 | (주)임오통상 상무이사 현) (주)진도 대표이사 |
| 임병남 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 현) (주)화인센스 대표이사 현) (주)진도 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재만 | 1951-01 | 1 | 재선임 | 대전지방 국세청장 연세대 겸임교수 현)세무사/ 세무법인 가덕 부회장 |
현)세무법인가덕부회장 |