정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 156,519 | - 매출액 | 120,942 | |
| - 부채총계 | 80,771 | - 영업이익 | 4,924 | ||
| - 자본금 | 5,020 | - 당기순이익 | 7,621 | ||
| - 자본총계 | 75,748 | *주당순이익(원) | 760 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 157,178 | - 매출액 | 120,946 | |
| - 부채총계 | 80,197 | - 영업이익 | 4,975 | ||
| - 자본금 | 5,020 | - 당기순이익 | 7,673 | ||
| - 자본총계 | 76,981 | *주당순이익(원) | 765 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제9기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]및 연결재무제표 승인의 건. → 원안대로 통과 제2호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사2명,사외이사1명) → 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건. → 원안대로 통과 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건. → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-06 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임영준 | 1962-01 | 3 | 재선임 | (주)임오통상 상무이사 현) (주)진도 대표이사 |
| 임병남 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 현) (주)화인센스 대표이사 현) (주)진도 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재만 | 1951-01 | 1 | 재선임 | 대전지방 국세청장 연세대 겸임교수 현)세무사/ 세무법인 가덕 부회장 |
현)세무법인가덕부회장 |