주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털 1로 75(가산동) (주)진도 3층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고,영업보고 2. 부의안건 : 제1호 의안:제10기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건. 제2호 의안:이사 선임의 건(사외이사1명) 제3호 의안:감사 선임의 건. 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건. 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종원 | 1973-05 | 1 | 신규선임 | 서울대 법과대학 졸업 현 법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이갑수 | 1947-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 연세대 사학과 졸업 푸른저축은행 영업부 임원 |