주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-12-15 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16 (주)에이스테크놀로지 본사 3층 |
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| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 가.제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호: 기타비상무이사 고병욱 신규 선임의 건 나.제2호 의안: 감사 선임의 건 제2-1호: 감사 안창수 선임의 건 다.제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 라.제4호 의안: 정관변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-10-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고병욱 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | - 現) 도미누스인베스트먼트(유)부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안창수 | 1952-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | - ㈜제일기획 경영지원실 부사장 - ㈜시큐아이닷컴 대표이사 - 현재㈜에이스테크놀로지 일시감사 |