주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전9시30분 | ||
| 2. 장소 | 전북 군산시 서수면 관원리 507-1 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.제17기 감사보고 나.제17기 영업보고 다.외부감사인 선임보고 2.결의사항 제1호의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 (법령개정으로 인한 변경) 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사1명의 임기만료로 인한 재선임) 제4호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사1명의 임기만료로 인한 재선임) 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이대갑 | 1960-03-11 | 3년 | 재선임 | -북전주세무서 고충처리위원 -전라북도 물가대책 실무위원회 위원 |
-회계사 -(주)동우 사외이사 |
대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고흥열 | 1955-10-23 | 3년 | 재선임 | 상근 | -재단법인 서해장학회 감사 -동해건설(주) 감사 |
(주)동우 상근감사 | 대졸 | 대한민국 |