주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전9시30분 | ||
| 2. 장소 | 전북 군산시 서수면 동군산로 1095 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.제20기 감사보고 나.제20기 영업보고 다.외부감사인 선임보고 2.결의사항 가.제1호의안:제20기(2012사업연도) 재무제표 승인의 건 나.제2호의안:정관일부 변경의 건 다.제3호의안:이사 선임의 건 3-1호의안:사외이사 이대갑 선임의 건(임기만료로 인한 재선임) 3-2호의안:사내이사 황금석 선임의 건(신규선임) 라.제4호의안:상근감사 고흥열 선임의 건(임기만료로 인한 재선임) 마.제5호의안:이사보수한도 승인의 건 바.제6호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황금석 | 1950-06-03 | 3년 | 신규선임 | 2007.04 (주)나농 대표이사 역임 | - | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이대갑 | 1960-03-11 | 3년 | 재선임 | -북전주 세무서 고충처리위원 -전라북도 물가대책 실무위원회 위원 |
-회계사 -(주)동우 사외이사 |
대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고흥열 | 1955-10-23 | 3년 | 재선임 | 상근 | -서해장학회 감사 -(주)서해환경 감사 |
(주)동우 상근감사 | 대졸 | 대한민국 |