정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 223,364 | - 매출액 | 247,394 | |
| - 부채총계 | 133,813 | - 영업이익 | 4,931 | ||
| - 자본금 | 7,286 | - 당기순이익 | 136 | ||
| - 자본총계 | 89,550 | *주당순이익(원) | 10 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 294,088 | - 매출액 | 403,474 | |
| - 부채총계 | 194,731 | - 영업이익 | 26,319 | ||
| - 자본금 | 7,286 | - 당기순이익 | 16,589 | ||
| - 자본총계 | 99,357 | *주당순이익(원) | 1,235 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,243,014,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 1명 상근 사외이사 1명 상근 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 제1호 의안: 제23기 개별 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 배당금:300원 -> 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김보균 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이진원 선임의 건 -> 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 권윤호 선임의 건 -> 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) -> 원안대로 승인 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억) -> 원안대로 승인 |
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| ※관련공시 | 2020-03-04 주주총회소집결의 2020-03-04 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보균 | 1954-05 | 2 | 재선임 | 現 켐트로닉스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진원 | 1975-01 | 2 | 재선임 | 現 액시스인베스트먼트 상무 現 켐트로닉스 사외이사 전 NH투자증권, 우리투자증권 |
-(주)액시스인베스트먼트(상무) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권윤호 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 켐트로닉스 부회장 前 삼성전자 LCD 전략 사업부 마케팅 상무 |