주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 북리 35 전자사업본부 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㅁ제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리실태보고 2. 결의안건: 1) 제1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 배당금:250원 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건(사업목적 추가 등) 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이강선 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김응수 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김도형 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강선 | 1961-06 | 2 | 재선임 | 現 (주)켐트로닉스 화학사업본부 사장 |
| 김응수 | 1979-09 | 2 | 신규선임 | 現 (주)켐트로닉스 자율주행사업본부 부사장 前 SK(주) C&C |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도형 | 1958-09 | 2 | 신규선임 | 前 삼성전자(주) VD 및 DA 사업부 전무 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 (중략) 11. 정보통신공사업, 전기공사업 12. 브랜드 및 상표권 등 지적재산 권의 라이센스업 |
자율주행사업본부에서 정보통신공사업 및 전기공사업 참여 예정 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |