주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 북리 35 전자사업본부 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㅁ제25기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 결의안건: 1) 제1호 의안: 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 배당금:300원 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김보균 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이진원 선임의 건 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) 4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보균 | 1954-05 | 2 | 재선임 | 現 (주)켐트로닉스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진원 | 1975-01 | 2 | 신규선임 | 現(주)액시스인베스트먼트 전무 前 NH투자증권, 우리투자증권, LG투자증권 |
(주)액시스인베스트먼트 전무 |