정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 303,418 | - 매출액 | 386,626 | |
| - 부채총계 | 188,603 | - 영업이익 | 33,244 | ||
| - 자본금 | 7,429 | - 당기순이익 | 21,769 | ||
| - 자본총계 | 114,815 | *주당순이익(원) | 1,509 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 422,617 | - 매출액 | 563,382 | |
| - 부채총계 | 277,421 | - 영업이익 | 38,542 | ||
| - 자본금 | 7,429 | - 당기순이익 | 28,529 | ||
| - 자본총계 | 145,196 | *주당순이익(원) | 1,975 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,328,772,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.09 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 - 결의안건: 1) 제1호 의안: 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 배당금:300원 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김보균 선임의 건 ☞원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 이진원 선임의 건 ☞원안대로 가결 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) ☞원안대로 가결 4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억) ☞원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-02-22 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보균 | 1954-05 | 2 | 재선임 | 現 켐트로닉스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진원 | 1975-01 | 2 | 신규선임 | 現 액시스인베스트먼트 전무 前 켐트로닉스 사외이사 前 NH투자증권 前 우리투자증권 |
액시스인베스트먼트 전무 |