주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 북리 35 ㈜ 켐트로닉스 전자사업부 오산공장 강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 2.부의안건 제1호 의안: 제16기 (2012.01.01~2012.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 배당 예정 내역 현금배당 : 250원, 주식배당 : 0.03주 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 권윤호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이강선 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 송인권 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권 윤 호 | 1959-10-18 | 2 | 신규선임 | 삼성전자(주)LCD전략 임원 | 켐트로닉스임원 | 고려대학교 졸업 |
대한민국 |
| 이 강 선 | 1961-06-09 | 2 | 재선임 | 켐트로닉스임원 | 켐트로닉스임원 | 건국대학교 대학원 수료 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송인권 | 1953-10-08 | 2 | 신규선임 | 현대그룹 임원 (주)온세텔레콤 대표이사 |
(주)세종텔레콤 고문 | 서울대학교 행정대학원 수료 | 대한민국 |