주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 북리 35 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제17기(2013.01.01~2013.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처리계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김보균 | 1954-05-27 | 2 | 재선임 | (주)신영화학 대표이사 | 現 (주)켐트로닉스 대표이사 | 건국대학교 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배재문 | 1953-12-28 | 3 | 신규선임 | 상근 | -(주)삼성전기상무 -(주)STEMCO 지원총괄/전무 |
(주)STEMCO 자문역 | 충남대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |