주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 북리 35 ㈜ 켐트로닉스 전자사업부 오산공장 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제18기(2014.01.01~2014.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여 금처리계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 배당 예정 내역: 주식배당 0.05주 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 권윤호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이강선 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 민경열 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권윤호 | 1958-10 | 2 | 재선임 | (현) 켐트로닉스 사장 (전) 삼성전자 LCD 전략 상무 |
| 이강선 | 1961-06 | 2 | 재선임 | 현 켐트로닉스 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경열 | 1954-09 | 2 | 신규선임 | (현) 국민대학교 객원교수 (전) 금융감독원 국장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 소프트웨어 개발 및 제조 공급업 10. 소프트웨어 자문 및 용역 |
신규 사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |