정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 203,205 | - 매출액 | 255,968 | |
| - 부채총계 | 114,694 | - 영업이익 | -5,634 | ||
| - 자본금 | 4,442 | - 당기순이익 | -6,651 | ||
| - 자본총계 | 88,511 | *주당순이익(원) | -786 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 222,796 | - 매출액 | 278,687 | |
| - 부채총계 | 137,320 | - 영업이익 | -2,808 | ||
| - 자본금 | 4,442 | - 당기순이익 | -4,635 | ||
| - 자본총계 | 85,476 | *주당순이익(원) | -552 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 422,843 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제1호 의안 : 제18기(2014.01.01~2014.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처리계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| ※관련공시 | 2015-03-19 감사보고서 제출 2015-03-11 주주총회소집공고 2015-03-11 주주총회소집결의 2015-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권윤호 | 1959-10 | 2 | 재선임 | 現 (주)켐트로닉스 임원 前 삼성전자(주) LCD 전략임원 |
| 이강선 | 1961-06 | 2 | 재선임 | 現 (주) 켐트로닉스 임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경열 | 1954-09 | 2 | 신규선임 | 現 국민대학교 객원교수 前 금융감독원 국장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 소프트웨어 개발 및 제조 공급업 10. 소프트웨어 자문 및 용역 |
신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |