주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 북리 35 전자사업본부 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㅁ제20기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건: 1) 제1호 의안: 제20기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 - 이익배당 예정내용: 1주당 5% 주식배당 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이강선 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최명수 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 박종규 선임의 건 4) 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 배재문 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강선 | 1961-06 | 2 | 재선임 | 現 (주)켐트로닉스 화학사업본부 사장 |
| 최명수 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | 現 (주)켐트로닉스 전자사업본부 사장 前 삼성전자(주) LED 제조 센터장 前 삼성전자(주) 개발실PKG 개발실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종규 | 1954-03 | 2 | 신규선임 | 現 세종기업 사외이사 前 IBK투자증권 부사장 |
세종기업(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배재문 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)삼성전기 상무 (주)STEMCO 지원총괄/전무 |