정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 194,365 | - 매출액 | 210,148 | |
| - 부채총계 | 109,750 | - 영업이익 | 566 | ||
| - 자본금 | 5,097 | - 당기순이익 | -2,283 | ||
| - 자본총계 | 84,615 | *주당순이익(원) | -234 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 226,428 | - 매출액 | 246,122 | |
| - 부채총계 | 148,994 | - 영업이익 | 590 | ||
| - 자본금 | 5,097 | - 당기순이익 | -5,910 | ||
| - 자본총계 | 77,434 | *주당순이익(원) | -612 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | _ | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 488,383 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 2명, 비상근 사외이사 1명, 상근 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| (1) 제1호 의안 : 제20기(2016.01.01~2016.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 개별 및 연결 재무제표 승인의 건 * 이익배당 예정내용: 1주당 5% 주식배당 -> 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이강선 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 최명수 신규선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 박종규 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 배재문 재선임의 건 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 (6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| ※관련공시 | 2017-02-23 주주총회소집결의 2017-03-17 감사보고서 제출 2017-03-24 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강선 | 1961-06 | 2 | 재선임 | 現 (주)켐트로닉스 화학사업본부 사장 |
| 최명수 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | 現 (주)켐트로닉스 전자사업본부 사장 前 삼성전자(주) LED 제조 센터장 前 삼성전자(주) 개발실 PKG 개발실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종규 | 1954-03 | 2 | 신규선임 | 現 세종기업 사외이사 前 IBK투자증권 부사장 |
세종기업(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배재문 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)삼성전기 상무 (주)STEMCO 지원총괄/전무 |