정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 192,638 | - 매출액 | 220,134 | |
| - 부채총계 | 110,362 | - 영업이익 | -7,178 | ||
| - 자본금 | 6,760 | - 당기순이익 | -16,670 | ||
| - 자본총계 | 82,276 | *주당순이익(원) | -1,476 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 220,668 | - 매출액 | 292,775 | |
| - 부채총계 | 145,534 | - 영업이익 | -10,295 | ||
| - 자본금 | 6,760 | - 당기순이익 | -16,143 | ||
| - 자본총계 | 75,134 | *주당순이익(원) | -1,438 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | _ | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 1명, 비상근 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 제1호 의안: 제21기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김보균 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이진원 선임의 건 -> 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) -> 원안대로 승인 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억) -> 원안대로 승인 |
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| ※관련공시 | 2018-02-26 주주총회소집결의 2018-03-12 주주총회소집공고 2018-03-20 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보균 | 1954-05 | 2 | 재선임 | 現 (주)켐트로닉스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진원 | 1975-01 | 2 | 신규선임 | 現(주)액시스인베스트먼트 前 NH투자증권, 우리투자증권, LG투자증권 |
(주)액시스인베스트먼트(상무) |