정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 202,953 | - 매출액 | 236,207 | |
| - 부채총계 | 116,464 | - 영업이익 | 4,722 | ||
| - 자본금 | 6,860 | - 당기순이익 | 2,121 | ||
| - 자본총계 | 86,490 | *주당순이익(원) | 167 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 231,561 | - 매출액 | 337,354 | |
| - 부채총계 | 152,814 | - 영업이익 | 9,398 | ||
| - 자본금 | 6,860 | - 당기순이익 | 1,145 | ||
| - 자본총계 | 78,747 | *주당순이익(원) | 88 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | _ | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 200.92 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 219,999,966 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | 3.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 2명, 비상근 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 제1호 의안: 제22기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건, 종류주식(우선주) 1주당 배당금:200.92원 -> 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이강선 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최명수 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 박종규 선임의 건 -> 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) -> 원안대로 승인 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억) -> 원안대로 승인 |
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| ※관련공시 | 2019-03-04 주주총회소집결의 2019-03-06 주주총회소집공고 2019-03-13 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강선 | 1961-06 | 2 | 재선임 | 現 켐트로닉스 화학사업본부 사장 |
| 최명수 | 1961-01 | 2 | 재선임 | 現 켐트로닉스 전자사업본부 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종규 | 1954-03 | 2 | 재선임 | 現 켐트로닉스 사외이사 煎 IBK투자증권 부사장, 세종기업 사외이사 |
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