주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 기업단지로 129 ㈜테크윙 안성사업장 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제19기(2020년01월01일~2020년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 230원 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(개정 상법 적용등) 제3호 의안: 이사 선임의 건(2명, 신규선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 장 남 선임의 건(신규) 제3-2호 의안 : 사외이사 김영식 선임의 건(신규) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소: https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 모두가능) 나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일 - 전자투표 시작일 오전 9시부터 전자투표 마감일 오후 5시까지 투표가 진행되며, 기간 중에는 24시간 투표가 가능합니다. 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증(PASS 인증)을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장 남 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | 2005.02~현재 (주)테크윙 경영/제조 총괄 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영식 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 1988.06~1995.01 삼성전자 전기팀 근무 1997.07~1999.05 (주)우신기전 영업부 근무 |
없음 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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