주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 본사 2층 사내교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안: 제23기(2022/01/01 ~ 2022/12/31) 재무제표(연결/별도)승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 후보자 신남식 선임의 건) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 후보자 박진석 선임의 건) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신남식 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 전)㈜프로텍 이사 전)LG이노텍(주) 부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진석 | 1983-10 | 3 | 신규선임 | 현)박진석 법률사무소 대표 전)법무법인 심평 변호사 전)법무법인 창 변호사 전)㈜직방 법무팀 팀장 전)현대중공업(주) 법무실 변호사 전)법무부 공익법무관 |
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