주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 염리동 161-3 한국컴퓨터빌딩 별관 지하 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제10기(2011.1.1~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 안석범 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 홍정균 기타비상무이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 이수휴 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안석범 | 1954-07-22 | 1 | 재선임 | 농협중앙회전산정보분사시스템팀장 | 한국컴퓨터(주)대표이사 | 홍익대학교 | 대한민국 |
| 홍정균 | 1969-10-16 | 1 | 재선임 | 한국컴퓨터지주(주)대표이사회장 | 한국컴퓨터지주(주)대표이사회장 | 서울대학교경영학 영국런던경제대학원 산업경제학 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이수휴 | 1937-09-12 | 1 | 재선임 | 은행감독원장 | 교육보험 (주) 사외이사 |
서울대학교 | 대한민국 |