정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 50,940 | - 매출액 | 54,911 | |
| - 부채총계 | 13,376 | - 영업이익 | 6,082 | ||
| - 자본금 | 8,575 | - 당기순이익 | 4,192 | ||
| - 자본총계 | 37,564 | *주당순이익(원) | 244 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,572,500,000 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 8.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(재선임) - 기타상무이사 1명 (신규선임) - 사외이사 1명(재선임) - 감사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제11기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - 2013.2.28 주주총회소집결의 - 2013.3.7 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안석범 | 1954-07-22 | 1 | 재선임 | 전)농협중앙회전산정보분사시스템 팀장 | (주)케이씨티 대표이사 | 홍익대학교 | 대한민국 |
| 홍 파멜라 | 1969-10-16 | 1 | 신규선임 | 현)한국컴퓨터지주(주) 대표이사 | 사현)한국컴퓨터지주(주) 대표이 | 영국런던경제대학원 | 미국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이수휴 | 1937-09-12 | 1 | 재선임 | 전)은행감독원장 | 현)동부화재(주)사외이사 임기 1년 |
서울대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동운 | 1968-09-14 | 3 | 재선임 | 비상근 | 한국컴퓨터지주 (주)감사팀장 | 한국컴퓨터지주(주)감사팀장 | 중앙대학교 | 국대한민 |