주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 독막로 281 한국컴퓨터빌딩 별관지하 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제12기(2013.01.01~2013.12.31) 재무상태표,손익계산서및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,기타비상무이사 1명,사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 이호성 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 홍 파멜라 기타비상무이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 이수휴 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이호성 | 1967-05-05 | 1년 | 재선임 | (주)케이씨티 상무이사 | (주)케이씨티 대표이사 | 홍익대학교 | 대한민국 |
| 홍 파멜라 | 1969-10-16 | 1년 | 재선임 | (주)케이씨티 대표이사 |
한국컴퓨터지주(주)회장 | 서울대학교 영국런던정경대대학원 |
미국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이수휴 | 1937-09-12 | 1년 | 재선임 | 은행감독원장 | 동부화재(주)사외이사 | 서울대학교 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 방사선 관련 장비 제조 및 판매,개발,서비스업 | 사업확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |