주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 독막로 281 한국컴퓨터빌딩 별관지하 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제13기 (2014.01.01~2014.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여 여금처분계산서(안) 승인의 건(현금 배당 120원 예정) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 등) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,기타비상무이사 1명,사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 이호성 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 이규현 기타비상무이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 길수하 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있음. | |||
| ※관련공시 | 2015-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호성 | 1967-05 | 1년 | 재선임 | (주)케이씨티 상무이사 (주)케이씨티 대표이사 (현) |
| 이규현 | 1962-02 | 1년 | 신규선임 | 대우퍼시픽 근무 (주)케이씨에스 대표이사 (현) (주)한네트 대표이사 (현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 길수하 | 1939-03 | 1년 | 신규선임 | 산업은행 대우재단 이사 한국컴퓨터지주(주) 감사(1984년) |
무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 관광숙박업 및 관광객 이용시설업 - 관광펜션업 및 관광편의시설업 - 숙박 및 음식점업 |
사업확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |