정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,576 | - 매출액 | 40,004 | |
| - 부채총계 | 7,184 | - 영업이익 | 883 | ||
| - 자본금 | 8,575 | - 당기순이익 | 2,269 | ||
| - 자본총계 | 39,392 | *주당순이익(원) | 132 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,058,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 (재선임) - 기타비상무이사 1명 (신규선임) - 사외이사 1명 (신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제13기(2014.01.01~2014.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 이호성 사내이사 제3-2호의안 : 이규현 기타비상무이사 제3-3호의안 : 길수하 사외이사 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-04 주주총회소집결의 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호성 | 1967-05 | 1 | 재선임 | 전) (주)케이씨티 상무이사 현) (주)케이씨티 대표이사 |
| 이규현 | 1962-02 | 1 | 신규선임 | 전) 대우퍼시픽 근무 현) (주)케이씨에스 대표이사 현) (주)한네트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 길수하 | 1939-03 | 1 | 신규선임 | 전) 대우재단 이사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 관광숙박업 및 관광객 이용시설업 - 관광펜션업 및 관광편의시설업 - 숙박 및 음식점업 |
사업확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |