주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전 08시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 청계천로 11(서린동) 청계 한국빌딩 지하 1층 '클럽 한국빌딩' | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명) 제2-1호 의안: 이호성 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안: 이규현 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안: 길수하 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 제16기 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호성 | 1967-05 | 1년 | 재선임 | (주)케이씨티 상무이사 (주)케이씨티 대표이사(현) |
| 이규현 | 1962-02 | 1년 | 재선임 | 대우퍼시픽 근무 (주)케이씨에스 대표이사(현) (주)로지시스 대표이사(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 길수하 | 1939-06 | 1년 | 재선임 | 산업은행 대우재단 이사 |
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